Estados Unidos señaló a 13 empresas de distintos sectores, entre ellas constructoras, agrícolas, tequileras, gasolineras, mueblerías, compañías de ropa y fabricantes de calzado infantil, por presuntamente formar parte de una red de lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, las compañías serían administradas por Karely Lizbeth Ramírez Banales, esposa de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, así como por su prima Areli Isis Medina Flores, familiares y presuntos colaboradores del grupo criminal.
La información deriva de un análisis financiero de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, que detectó operaciones consideradas de procedencia ilícita, como movimientos en efectivo, compra de vehículos de lujo, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y operaciones con activos virtuales.
Los datos fueron compartidos con autoridades estadounidenses como parte de la cooperación contra el crimen organizado, tras lo cual se designó a 55 objetivos, entre ellos 39 personas físicas y 16 empresas.
La medida se tomó luego de una denuncia presentada por México ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta utilización de compañías con poca o nula actividad económica para realizar operaciones financieras relevantes.
Empresas del CJNG, bajo la mira del Tesoro
