El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Omar Reyes informó que en este sexenio se han bloqueado 24 mil 662 cuentas de dos mil 395 personas identificadas con operaciones presuntamente ilícitas y cuyo monto global es de ocho mil 679 millones de pesos. Aseveró que estas acciones debilitan la estructura económica de organizaciones criminales, impide uso de sistema financiero para actividades ilícitas, se fortalece coordinación.
Durante la conferencia presidencial, dijo que en coordinación con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina, así como con la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se han podido emprender estas acciones contra el lavado de dinero y operaciones financieras ilícitas. Aseveró que de las 24 mil 662 cuentas, se estima que siete mil 861 están ligadas directamente con organizaciones del crimen organizado.
Destacó que como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se han emprendido acciones para congelar mil 443 cuentas directamente ligadas con este delito, utilizando y fortaleciendo las capacidades de inteligencia financiera y ampliando la coordinación con el gabinete de seguridad.
Bravo subrayó que la UIF ha identificado cuentas y personas vinculadas a estructuras ilícitas procediendo a congelarlas para afectar su operació. Aseveró que en coordinación con el gabinete de seguridad se prioriza el combate a las estructuras criminales y la atención a casos considerados estratégicos.
Aseveró que se han establecido mecanismos de coordinación con instancias nacionales – como la Asociación de Bancos de México – e internacionales para fortalecer el combate a las operaciones ilícitas.
