Investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señalan que Ingemar, S.A. de C.V., empresa encabezada por el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, realizó operaciones financieras por más de 3 mil 75 millones de pesos durante 2025, además de movimientos cambiarios superiores a mil 386 millones de dólares.
De acuerdo con las indagatorias, la compañía habría utilizado una red de empresas vinculadas para simular operaciones comerciales y triangular recursos. Entre las firmas señaladas se encuentran Crismon Hidrocarburos y Derivados, Internacional de Fundentes y Logística Ferroviaria Fargo, las cuales presuntamente aparecían como intermediarias o destinatarias finales de mercancías.
Las autoridades investigan un esquema relacionado con la importación ilegal de hidrocarburos provenientes de refinerías de Texas, Estados Unidos. Según la indagatoria, los cargamentos ingresaban al país mediante permisos asignados a Ingemar, pero presuntamente eran declarados como aceites, bases lubricantes o aditivos para evitar impuestos como el IEPS y el IVA.
El caso tomó relevancia tras el aseguramiento de decenas de ferrotanques en Ramos Arizpe, Coahuila, algunos provenientes de Texas y con Ingemar como consignatario. Los investigadores señalan que el combustible habría sido incorporado al mercado nacional mediante documentos que aparentaban legalidad.
La UIF detectó inconsistencias entre el perfil fiscal de Ingemar y sus movimientos financieros. La empresa reportaba ingresos moderados ante autoridades tributarias, pero sus cuentas registraban depósitos millonarios y transferencias constantes, incluyendo recursos provenientes de Servicios Portuarios y Crismon Hidrocarburos.
Las investigaciones revelan que la red habría utilizado más de 80 cuentas bancarias en instituciones financieras como Intercam, Monex, CIBanco y BBVA para dispersar recursos y dificultar su rastreo. Parte del dinero era transferido rápidamente a otras cuentas o al extranjero, manteniendo bajos saldos contables.
El esquema financiero también habría incluido operaciones internacionales hacia empresas con sede en Houston, Texas, como Belar Fuels Company LLC y Unico Commodities LLC. La FGR investiga transferencias en dólares que presuntamente salían de México bajo conceptos comerciales sin una justificación clara en las operaciones reales de la empresa.
FGR indaga a Ingemar por operaciones millonarias y presunto lavado
